选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规矩施行。
上述《关于公司独立董事换届推举的方案》以上海证券买卖所审阅无异议为条件。
上述方案已获公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议审议经过，相关公告刊登于《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券买卖所网站（）
(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同品种优先股均已别离投出同一定见的表决票。
(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。
(四)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以榜首次投票效果为准。
(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参加表决。该署理人不必是公司股东。
1、 法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、运营执照复印件（须加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书（见附件1）、到会人身份证原件；
2、 个人股东：个人股东亲身到会会议的，应持有自己身份证原件或其他能够标明身份的有用证件或证明、股票账户卡；托付署理别人到会会议的，署理人还应持有托付人身份证（复印件）、授权托付书原件（见附件1）、署理人有用身份证件原件。
3、 契合条件的股东可用书面信函或邮件方法进行挂号，须在挂号时刻2022年4月7日下午15:30前送达，书面信函或邮件挂号需供给股东名字、股票账户、有用联络地址、有用联络电线所列的证明资料复印件，到会会议时需带着原件。书面信函以挂号时刻内公司收到为准，并请在书面信函上注明联络电线、挑选网络投票的股东，能够经过上海证券买卖所网络投票体系和互联网投票渠道（网址：）直接参加股东大会投票。
2、拟到会现场会议的股东或授权托付代表，请必须供给相关证明身份的原件参加。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年4月11日举行的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议告诉于2022年3月7日以电话和邮件等方法宣布，会议于2022年3月21日以通讯方法举行。会议由监事会主席李宗清掌管，应参加会议监事5人，实践参加会议监事5人。本次监事会的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司规章》的有关规矩，会议构成的抉择合法有用。
监事会以为：（1）公司2021年年度陈说及摘要的编制和审议程序契合法令、法规、公司规章和公司内部处理准则的各项规矩；（2）公司2021年年度陈说及摘要的内容和格局契合我国证券监督处理委员会和证券买卖所的各项规矩，所包含的信息实在、精确、完好地反映出公司当期的运营处理和财政状况；（3）到公司监事会提出本定见时，未发现参加公司2021年年度陈说及摘要的编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。
详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的公司《2021年年度陈说》及《2021年年度陈说摘要》。
监事会以为：公司内部操控规划完善，各项准则契合国家法令法规和监管部分的要求。公司能够有用的施行各项准则，确保了公司各项事务的有用运转和财物的安全。编制的自我点评陈说全面、实在、精确的反映了公司内部操控的实践状况，对2021年度内部操控点评陈说无异议。
详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《2021年度内部操控点评陈说》。
3、审议经过《关于公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的方案》
监事会以为：公司2021年度征集资金寄存与运用契合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及公司《征集资金处理办法》等有关法令、法规和标准性文件的规矩。
详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2022-011）。
2021年度，公司监事会依据责任对董事会审议方案程序及公司财政状况等进行了监督，对公司2021年度作业宣布如下定见：公司坚持遵法依规，财政陈说及相关资料实在、精确、完好地反映了公司的财政状况和运营效果，运作程序标准、合法，未发现有危害公司及股东利益的行为。
监事会以为：本次利润分配方案是在确保公司正常运营和久远打开的条件下，归纳考虑公司的运营打开及出资者的利益等要素提出的，不会对公司运营状况发生严重影响，有利于公司的可继续打开。
详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-013）。
依据公司运营状况以及对公司监事2021年度履职状况的查核，现对公司监事2021年度的薪酬承认如下：
详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《关于续聘公司2022年度审计组织的公告》（公告编号：2022-012）。
详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《公司关于监事会换届推举的公告》（公告编号：2022-019）。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
1、无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年12月22日举行第三届董事会第二十次会议审议经过了《关于向鼓舞方针初次颁发限制性股票的方案》，赞同以2021年12月22日为初次颁发日，以84.25元/股的颁发价格向契合条件的141名鼓舞方针颁发121.65万股限制性股票。依据实践职工认缴状况，本次实践颁发人数为136人，实践颁发的限制性股票数量为1,141,000股。
公司于2022年2月17日在上海证券买卖所网站上宣布了《2021年限制性股票鼓舞方案颁发效果公告》，本次权益分配完结，公司注册本钱由本来的14,168万元改变为14,282.10万元。
2、经归纳考虑，公司监事会拟调整为由3名监事组成，其间股东代表2名，职工代表1名，监事会设主席1人。监事会主席由整体监事过半数推举发生。
依据上述公司改变事项，以及《公司法》、《证券法》等相关法令法规的规矩，结合公司实践状况，对《公司规章》相应条款进行修订。
除上述条款进行修订外，规章其他条款坚持不变。上述改变终究以工商挂号机关核准的内容为准。
公司于2022年3月21日举行第三届董事会第二十一次会议审议经过改变公司注册本钱以及修订公司规章事宜。新的《公司规章》将经2021年度股东大会审议经往后，正式收效施行。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
●日常相关买卖对上市公司的影响：本次估计相关买卖是公司日常易，是公司事务打开及出产运营的正常所需，有利于公司继续安稳运营，有利于促进公司快速打开，存在必要性。本次估计相关买卖均以商场公允价格为依据，遵从揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司及其他股东的利益的景象。相关买卖与公司全年的运营收入比较金额所占份额小，不会导致公司对相关人构成依靠，公司独立性未因相关买卖受到影响。
2022年3月21日，无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议经过了《关于公司2022年度日常性相关买卖估计的方案》，独立董事宣布了事前认可和清晰赞同独立定见。依据公司2021年日常相关买卖的实践状况，并结合公司事务打开的需求，估计公司2022年与相关方上海贝岭股份有限公司发生日常相关买卖额度不超越500万元。本方案需提交公司2021年度股东大会审议，相关股东上海贝岭股份有限公司需逃避表决。
运营范围：集成电路、分立器材、相关模块和多媒体信息体系配套产品的规划制作，电子专用设备及仪器的规划制作，技能服务与咨询，出售自产产品，从事货品及技能进出口事务，自有房子租借，停车场运营。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动】
上海贝岭原为持有公司5%以上股份的股东，于2021年10月25日至2022年3月1日期间经过大宗买卖方法减持公司无限售流通股数量算计1,259,050股。到2022年3月2日，上海贝岭持有公司股份7,140,950股，占公司总股本的4.9999%，持股份额现已低于5.00%。依据《上海证券买卖所股票上市规矩（2022年1月修订）》的规矩，在上海贝岭持股份额降至5%以下后，未来12个月内上海贝岭仍视为公司相关方。
（三）履约才能剖析：上海贝岭股份有限公司出产运营状况和财政状况正常，能够施行与公司到达的各项协议，公司与其相关买卖金额较小，有较为充沛的履约确保。
公司2022年估计与相关方上海贝岭股份有限公司发生日常相关买卖额度不超越500万元。上述相关买卖价格在遵从商场化定价准则的条件下，本着公平、合理、公允的准则承认，在自愿相等洽谈的根底上别离与相关方签定相关合同、约好买卖价格、付款组织和结算方法等。
上述估计相关买卖是公司日常易，是公司事务打开及出产运营的正常所需，有利于公司继续安稳运营，有利于促进公司快速打开，存在必要性。
上述相关买卖均以商场公允价格为依据，遵从揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司及其他股东的利益的景象。上述相关买卖与公司全年的运营收入比较金额所占份额小，不会导致公司对相关人构成依靠，公司独立性未因相关买卖受到影响。
无锡新洁能股份有限公司关于改变保荐组织后从头签定征集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“新洁能”）于2021年11月11日举行第三届董事会第十八次会议、2021年11月29日举行2021年第五次暂时股东大会，审议经过了关于公司非揭露发行A股股票预案的相关方案。因为发行需求，公司延聘广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任公司本次非揭露发行股票的保荐组织，公司与原保荐组织安全证券股份有限公司（以下简称“安全证券”）免除了继续督导联络，并由广发证券接受原安全证券没有完结的继续督导作业。鉴于保荐组织改变，公司、子公司无锡电基集成科技有限公司（以下简称“子公司”或“电基集成”）及保荐组织广发证券别离与中信银行股份有限公司无锡城西支行、上海浦东打开银行股份有限公司无锡分行从头签定了《征集资金专户存储三方监管协议》，概况如下：
经我国证券监督处理委员会证监答应[2020]1427号《关于核准无锡新洁能股份有限公司初次揭露发行股票的批复》核准，本公司于2020年9月经过初次揭露发行股票的方法发行人民币一般股（A股）2,530万股，发行价为每股人民币19.91元，征集资金总额为人民币503,723,000.00元，扣除各项发行费用后实践征集资金净额为人民币448,987,969.81元。上述征集资金已于2020年9月22日悉数到账，并经天衡管帐师事务所（特别一般合伙）出具的天衡验字（2020）00118号《验资陈说》审验。
为标准公司非揭露发行股票剩下部分征集资金的处理，维护出资者权益，依据我国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法令、法规及公司《征集资金处理办法》的规矩，近来公司及保荐组织广发证券别离与征集资金寄存组织中信银行股份有限公司无锡城西支行、上海浦东打开银行股份有限公司无锡分行从头签定了《征集资金专户存储三方监管协议》，与子公司电基集成及中信银行股份有限公司无锡城西支行从头签定了《征集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券买卖所拟定的《征集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在严重差异。
到2021年12月31日，公司征集资金专户存储状况如下（单位:人民币元）：
公司（甲方、甲方1）、子公司电基集成（甲方2）与征集资金专户开户银行（乙方）、广发证券（丙方）签署的《征集资金专户存储三方监管协议》首要内容如下：
1、甲方已在乙方开设征集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方征集资金的存储和运用，不得用作其他用处。
2、甲乙双方应当一起恪守《中华人民共和国票据法》、《付出结算办法》、《人民币银行结算账户处理办法》等法令、法规、规章。甲方应当恪守相关法令法规的规矩以及甲方拟定的征集资金处理准则。
3、丙方作为甲方的保荐组织，应当依据有关规矩指定保荐代表人或其他作业人员对甲方征集资金运用状况进行监督。
丙方许诺依照《证券发行上市保荐事务处理办法》等相关法令法规的规矩以及甲方拟定的征集资金处理准则，对甲方征集资金处理事项施行保荐责任，进行继续督导作业。
丙方能够采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方和乙方应当合作丙方的查询与查询。丙方应当至少每半年度对甲方征集资金的寄存与运用状况进行一次现场查看。甲方应当严厉依照有关规矩和审赞同则，妥善处理和运用征集资金，并树立每笔征集资金运用的记账记载（包含但不限于批阅单据、银行划款凭据、公司记账凭据等内容）。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人 范毅 、 朱孙源 能够随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明；丙方指定的其他作业人员向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具实在、精确、完好的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方一次或12个月以内累计从征集资金专户支取的金额超越5000万元且到达发行征集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的（按孰低准则承认）的，甲方应当提早告诉乙方、丙方并经乙方、丙方赞同；征集资金开销后，甲方应当及时向乙方、丙方供给专户开销清单。
7、丙方有权依据有关规矩替换指定的保荐代表人。丙方替换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面告诉乙方，一起按本协议第十三条的要求书面告诉替换后保荐代表人的联络方法。替换保荐代表人不影响本协议的效能。
8、乙方三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未合作丙方查询专户景象的，甲方能够自动或在丙方的要求下单方面停止本协议并刊出征集资金专户。甲方应赶快另行承认征集资金专户，而且应当自本协议停止之日起两周内与新的征集资金专户开户银行及丙方签署新的征集资金专户存储三方监管协议，并在新的协议签定后2个买卖日内陈说上海证券买卖所存案并公告。
9、丙方发现甲方、乙方未按约好施行本协议的，应当在知悉有关现实后及时向上海证券买卖所书面陈说。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起收效，至专户资金悉数开销结束并依法销户之日起失效。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“新洁能”）第三届董事会已于近期届满。结合公司现在董事会构成及任职状况，为习惯公司现阶段事务运营及未来打开的实践需求，完善公司内部处理结构，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规、标准性文件及《公司规章》的有关规矩，公司按程序进行了董事会换届推举作业。
公司于2022年3月21日举行第三届董事会第二十一次会议，审议经过了《关于公司非独立董事换届推举的方案》、《关于公司独立董事换届推举的方案》。上述方案需提交公司2021年度股东大会审议。公司第四届董事会将由9名董事组成，其间独立董事3名。
1、经公司董事会提名委员会检查，现提名朱袁正先生、叶鹏先生、王成宏先生、顾朋朋先生、王文荣先生、宋延延女士为公司第四届董事会非独立董事提名人，其间朱袁正先生、叶鹏先生、王成宏先生、顾朋朋先生依据其在公司担任的实践岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效查核收取薪酬，王文荣先生、宋延延女士不收取公司董事补贴；
2、经公司董事会提名委员会检查，现提名窦晓波先生、朱平和先生、康捷先生为公司第四届董事会独立董事提名人。独立董事采纳固定补贴的方法在公司收取酬劳，补贴标准为人民币6.00万元/年（税前）。
公司将向上海证券买卖所报送独立董事提名人的有关资料。独立董事提名人需经上海证券买卖所存案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事提名人声明及提名人声明详见公司于上海证券买卖所网站（）宣布的相关公告。
上述提名人需求提交公司2021年度股东大会审议，并以累积投票制推举发生。公司第四届董事会董事任期自股东大会审议经过之日起三年。股东大会推举发生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续施行责任。
公司独立董事对董事会换届推举宣布了赞同的独立定见：公司第四届董事会非独立董事提名人、独立董事提名人的提名、审议和表决程序契合《公司法》等相关法令法规和《公司规章》的相关规矩。经审阅，被提名人的任职资历合法，其学历、专业知识、作业经历和作业才能，能够担任公司董事、独立董事的责任要求，未发现有《公司法》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及《公司规章》规矩的不得担任上市公司董事及独立董事的景象，也不存在被我国证监会承认为商场禁入者以及禁入没有免除的景象。公司付出非独立董事、独立董事的薪酬及补贴契合相关规矩和公司实践状况，不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象。因而，咱们一致赞同提名朱袁正先生、叶鹏先生、王成宏先生、顾朋朋先生、王文荣先生、宋延延女士为公司第四届董事会非独立董事提名人，并赞同其薪酬事项；赞同提名窦晓波先生、朱平和先生、康捷先生为公司第四届董事会独立董事提名人，并赞同其补贴事项。咱们赞同将第四届董事会董事提名人名单提交股东大会审议。
朱袁正先生，1964年3月生，我国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，本科和硕士别离结业于吉林大学半导体化学专业和新加坡国立大学（National University of Singapore）Computer and Power Engineering专业。曾任我国华晶电子集团公司助理工程师、刻蚀工艺主管，新加坡微电子研究院（Institute of Microelectronics, IME）工程师，德国西门子松下有限公司（Siemens Matsushita Components GmbH）产品工程技能司理，无锡华润上华半导体有限公司研制处长，姑苏硅能半导体科技有限公司董事、总司理，新洁能半导体董事、董事长兼总司理，电芯联智控董事长兼总司理。现任公司董事长兼总司理，新洁能香港董事，电基集成施行董事兼总司理，富力鑫施行事务合伙人，金兰半导体施行董事兼总司理。朱袁正先生不存在上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作第3.2.2条所列景象。
叶 鹏先生，1982年1月生，我国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任无锡华润上华半导体有限公司项目司理，新洁能半导体董事、副总司理，电芯联智控董事。现任公司董事兼副总司理。叶鹏先生不存在上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作第3.2.2条所列景象。
王成宏先生，1968年2月生，我国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任我国华晶电子集团公司出产处理调度员，东芝半导体（无锡）有限公司制作课长，新洁能半导体运营总监，公司监事、运营总监。现任公司董事兼副总司理。王成宏先生不存在上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作第3.2.2条所列景象。
顾朋朋先生，1987年12月生，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任新洁能半导体出售工程师、出售处长。现任公司董事兼新洁能深圳分公司担任人。顾朋朋先生不存在上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作第3.2.2条所列景象。
王文荣先生，1986年12月生，我国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任索尼（我国）有限公司主管，上海上立异微出资处理有限公司出资司理，红光股份董事。现任浙江铖昌科技股份有限公司董事，无锡威峰科技股份有限公司董事，上海音智达信息技能有限公司董事，北京谛声科技有限责任公司董事，上海稷以科技有限公司董事，上波浪擎信息科技有限公司董事，桂林光隆科技集团股份有限公司董事，南京云思创智信息科技有限公司监事，公司董事。王文荣先生不存在上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作第3.2.2条所列景象。
宋延延女士，1975年5月生，我国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海天歌通讯技能有限公司项目处理主管，联芯科技有限公司战略与商场部总司理，上海浦东科技出资有限公司出资总监，无锡清石华晟出资有限公司副总司理，上海临珺电子科技有限公司董事，合肥东芯通讯股份有限公司董事，姑苏临俊电子科技有限公司施行董事兼总司理。现任新疆浦富股权出资有限公司司理，格兰康希通讯科技（上海）股份有限公司董事，浙江临晟出资处理有限公司监事，思睿博半导体（珠海）有限公司董事，上海临芯出资处理有限公司董事、副总司理，深圳临芯出资有限公司施行董事兼总司理，昂赛微电子（上海）有限公司董事，无锡清石华晟出资有限公司董事，无锡英迪芯微电子科技股份有限公司监事会主席，上海声瀚信息科技有限公司董事，上海临宥电子科技有限公司施行董事，光荣芯辰（浙江）科技有限公司董事，海南临芯科技有限公司施行董事兼总司理，公司董事。宋延延女士不存在上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作第3.2.2条所列景象。
康 捷先生，1976年1月生，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任Arthur Anderson LLP审计师，法国巴黎百富勤融资有限公司出资银行部司理，贝尔斯登亚洲公司董事总司理，上海小南国海之源餐饮处理有限公司CEO，上海小南国华晶食品科技打开有限公司董事长，上海蓝英房地产出资有限公司施行董事，上海蓝育房地产出资有限公司施行董事，上海歆畅企业处理咨询有限公司施行董事，IM Global LLC 董事，Global Road Entertainment 董事，Global Road Entertainment Television LLC董事，小南国控股有限公司董事。现任上海歆霖出资处理有限公司施行董事，上海歆霖影业有限公司施行董事，上海灵迅企业打开有限公司施行董事，上海灵迅影视传媒有限公司施行董事，北京歆光影业有限公司施行董事，上海歆光影业有限公司施行董事，上海歆时出资处理有限公司施行董事，浙江东阳歆霖文化传媒有限公司施行董事，Tang Media Partners Limited董事，Tang Media Partners (China) Limited董事，Tang Media Pictures Hong Kong Limited董事，Contech Televison Limited 董事，公司独立董事。康捷先生不存在上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作第3.2.2条所列景象。
窦晓波先生，1979年10月生，我国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。现任东南大学电气工程学院教授，国电南瑞科技股份有限公司独立董事，南京磐能电力科技股份有限公司独立董事，南京国铁电气有限责任公司独立董事，公司独立董事。窦晓波先生不存在上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作第3.2.2条所列景象。
朱平和先生，1964年4月生，我国国籍，无境外永久居留权。曾任新疆财经大学经济学教研室助教、讲师，江南大学商学院讲师、副教授。现任江南大学商学院教授、无锡航亚科技股份有限公司、无锡华东重型机械股份有限公司、江苏百川高科新资料股份有限公司、鹏鹞环保股份有限公司、江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。朱平和先生不存在上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作第3.2.2条所列景象。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“新洁能”）第三届监事会已于近期届满。结合公司实践状况以及现在监事会构成及任职状况，为习惯公司现阶段事务运营及未来打开的实践需求，完善公司内部处理结构，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规、标准性文件及《公司规章》的有关规矩，公司按程序进行了监事会换届推举作业。
公司于2022年3月21日第三届监事会第十五次会议审议经过了《关于公司监事会换届推举的方案》，监事会对提名人进行资历检查后，赞同提名纪文勇先生、刘松涛先生担任公司股东代表监事提名人（简历见附件）。上述方案需求提交公司2021年度股东大会审议。
第四届监事会将由3名监事组成，其间股东代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事将另由公司职工代表大会民主推举方法发生。
刘松涛先生，1978年2月生，我国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级经济师。曾任上海深远文体设备有限公司财政管帐，龙旗科技（上海）有限公司财政司理、出资司理，姑苏同冠微电子有限公司监事，上海贝岭出资主管、出资部司理、上海岭芯微电子有限公司总司理。现任深圳市锐能微科技有限公司监事、上海贝岭股份有限公司施行总监、公司监事。刘松涛先生不存在上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作第3.2.2条所列景象。
纪文勇先生，1970年12月生，我国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高档管帐师。曾任无锡榜首棉纺织厂财政审计部管帐，国联证券有限责任公司部属运营部的财政部管帐、财政部司理、总司理助理，国联期货有限责任公司财政部担任人，无锡国联物业有限责任公司财政部担任人，无锡大饭店有限公司财政总监，江苏中科泛联物联网科技股份有限公司财政总监，无锡微纳工业打开有限公司董事、副总司理，无锡市总管帐师协会副会长，无锡国联工业出资有限公司首席危险官，中丽（天津）产城交融打开基金处理有限公司监事。现任无锡国联新创私募出资基金有限公司董事、副总司理，公司监事。纪文勇先生不存在上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作第3.2.2条所列景象。
依据贵会《我国证监会行政答应项目检查一次反应定见告诉书》（220225号）中《无锡新洁能股份有限公司非揭露发行股票请求文件反应定见》的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐组织”）、无锡新洁能股份有限公司（以下简称“请求人”、“发行人”、“公司”或“新洁能”）、江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“律师”）、天衡管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“管帐师”、“天衡管帐师”）等中介组织对无锡新洁能股份有限公司非揭露发行股票请求文件的反应定见所触及的有关问题进行了仔细的核对，对反应定见问题予以详细回复。触及需求相关中介组织核对并宣布定见的问题，已由各中介组织别离出具专项审阅定见或弥补定见。现就反应定见述及的问题向贵会详细回复如下，敬请审阅。
如无特别阐明，本反应定见回复陈说中的简称或名词释义与《广发证券股份有限公司关于无锡新洁能股份有限公司非揭露发行股票项目尽职查询陈说》（以下简称“尽职查询陈说”）中的简称或名词释义相同，本反应定见回复陈说的字体规矩如下：
除特别阐明外，本反应回复中所有数值保存2位小数，若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的状况，为四舍五入原因构成。
1.请求人没有获得募投项目所需悉数土地运用权，请请求人阐明相应用地的方案、获得土地的详细组织、开展，是否契合土地方针城市规划，募投项目用地执行的危险，如无法获得募投项目用地拟采纳的代替办法以及对募投项目施行的影响等。请保荐组织和请求人律师宣布核对定见。
发行人本次非揭露发行征集资金总额不超越145,000.00万元（含145,000.00万元），征集资金出资项目“第三代半导体SiC/GaN功率器材及封测的研制及工业化”、“功率驱动IC及智能功率模块（IPM）的研制及工业化”、“SiC/IGBT/MOSFET等功率集成模块（含车规级）的研制及工业化”拟建于江苏省无锡市新吴区锡兴路与锡新二路交叉口西北侧，项目用地约31,651.5平方米，方案由发行人以出让方法获得，土地用处为工业用地。
依据《中华人民共和疆土地处理法》第五十四条：“制作单位运用国有土地，应当以出让等有偿运用方法获得”、《投标拍卖挂牌出让国有制作用地运用权规矩》第四条：“工业、商业、旅行、娱乐和商品住宅等运营性用地以及同一宗地有两个以上意向用地者的，应当以投标、拍卖或许挂牌方法出让”等相关规矩，发行人获得本次募投项目用地的土地运用权需施行招拍挂程序。
依据对无锡高新区科技立异促进中心（无锡国家高新技能工业开发区管委会部属单位，担任牵头帮忙处理土地请求作业）的访谈，发行人获得募投用地的首要开展如下：
1、发行人2021年下半年与无锡高新区（新吴区）进行屡次交流并到达开始意向。依据2021年11月1日，无锡高新区科技立异促进中心出具的《关于无锡新洁能股份有限公司项目用地开展的阐明》：“现在新洁能已与无锡高新区（新吴区）进行屡次交流并到达开始意向，正在准备招拍挂请求流程。估计新洁能获得本次项目规划用地的土地运用权不存在本质性障碍”。
2、发行人于2021年12月经过无锡高新区科技立异促进中心递交了《高新区项目地块、规划选址请求书》、《工业用地出让地块规划请求表》等请求文件，并现已过相关主管部分的审阅。
3、现在项目用地正在进行土地招拍挂准备作业，估计2022年4月完结准备作业，满意招拍挂前置要求。
4、发行人估计于2022年5月完结本次募投项目用地的招拍挂手续，并签定土地出让合同，获得项目制作用地。现在首要作业包含土地招拍挂准备、土地招拍挂、签定国有土地出让合同及处理土地运用权证书等，详细组织状况如下：
2022年3月9日，无锡国家高新技能工业开发区管委会出具了《关于无锡新洁能股份有限公司项目用地开展的阐明》（以下简称：《状况阐明》）：“现在新洁能已与无锡高新区（新吴区）进行屡次交流并到达意向，摘地相关手续活跃处理中。新洁能获得本次项目规划用地的土地运用权现在不存在本质性障碍。”
综上所述，本次募投项意图制作用地选址已完结，并获得了无锡国家高新技能工业开发区管委会的《状况阐明》，后续批阅作业发行人正在与无锡市自然资源和规划局活跃稳步推动中，发行人估计将于2022年5月底前签定土地出让合同，获得募投项目制作用地。
依据《新吴区疆土空间规划近期施行方案土地利用整体规划图》、无锡国家高新技能工业开发区管委会出具的《状况阐明》及对无锡高新区科技立异促进中心的访谈，无锡市新吴区锡兴路与锡新二路交叉口区块地块性质为工业用地。
依据无锡市新吴区人民政府《无锡市新吴区疆土空间规划近期施行方案》（2021年2月），“新吴区锲而不舍施行工业强区战略，狠抓严重项目投入，大力打开战略性新兴工业。稳固扩展物联网、集成电路、大数据、云核算等新一代信息技能工业的抢先优势，构成具有全球影响力数字经济高地。推动集成电路、生物医药等优势工业加速打开，培养更多千亿级工业集群。”
依据无锡市人民政府工作室《市政府工作室关于标准新式工业用地处理的告诉》（2022年2月），“精准服务高端工业。新式工业用地施行工业准入准则，准入目录应契合我市工业打开战略方向，包含地标工业：物联网、集成电路、生物医药；优势工业：高端配备、高端纺织服装、节能环保、特征新资料、新能源、轿车及零部件、软件与信息服务业；未来工业：人工智能、量子科技、化合物半导体、氢能和储能、深海配备等。工业准入目录依据市政府工业方针动态调整。”新洁能首要运营半导体功率器材，地址工作为“C39核算机、通讯和其他电子设备制作业”。
发行人本次募投项目归于国家工业方针鼓舞打开的工业范畴，已获得新吴区行政批阅局的项目存案证以及无锡市行政批阅局的环评批复。项目用地已获得新吴区发改委准入工业定见“依据高新区（新吴区）工业打开导向及项目用地标准，该地块拟引进新式电子元器材（功率器材）项目”，本次募投项目系出资功率器材工业，契合区域工业规划要求。
依据无锡高新区处理委员会出具的《状况阐明》和对无锡高新区科技立异促进中心的访谈，募投项目地址地块用地性质为工业用地，契合无锡市土地利用整体规划及新吴区工业规划、土地方针。
依据无锡国家高新技能工业开发区管委会出具的《状况阐明》以及对无锡高新区科技立异促进中心的访谈，现在新洁能已与无锡高新区（新吴区）进行屡次交流并到达意向，摘地相关手续活跃处理中，方案于2022年5月左右进行招拍挂程序，并签定土地出让合同，估计5月底获得项目制作用地。获得募投项目用地土地运用权不存在本质性障碍。
综上，发行人获得募投项目用地的预期较为清晰，估计无法获得该土地运用权的危险较小。
依据无锡国家高新技能工业开发区管委会出具的《状况阐明》：“如因供地原因影响新洁能项目制作，高新区将极力和谐区内其他地块，全力确保新洁能项目后续施行。”
依据对无锡高新区科技立异促进中心的访谈，无锡高新区科技立异促进中心表明“如拟请求地块相关批阅时刻过长影响新洁能正常开工制作或新洁能未能经过招拍挂获得相关地块的，咱们能够尽最大努力和谐高新区范围内其他地块，确保新洁能项目后续施行。”
发行人出具了《关于无锡新洁能股份有限公司获得募投项目用地相关事宜的许诺》：“公司本次募投项目地址地土地储备足够，募投项目对地块无特别要求，公司也已调查施行地址周围地块，如募投用地获得无法执行，到时公司将赶快选取邻近其他可用地块或采纳其他切实可行的办法，以防止对募投项意图施行发生严重晦气影响。”
综上，发行人没有获得的募投项目用地将于政府部分完结相关批阅后进行招拍挂，依据无锡国家高新技能工业开发区管委会出具的《状况阐明》以及对无锡高新区科技立异促进中心的访谈，上述事项的推动不存在本质性障碍和不承认性。发行人已与当地政府交流了代替办法，若当时地块的批阅时刻过长影响项目开工制作的，无锡国家高新技能工业开发区管委会将活跃和谐园区内其他地块供发行人运用，以确保该项意图施行开展不受影响，且如募投用地获得无法执行，到时公司将赶快选取邻近其他可用地块或采纳其他切实可行的办法，以防止对募投项意图施行发生严重晦气影响，故发行人募投项目用地无法执行的危险较小。
2、查阅《中华人民共和疆土地处理法》《投标拍卖挂牌出让国有制作用地运用权规矩》等相关法令法规，了解发行人获得本次募投项目用地的土地运用权需施行的程序；
3、查阅无锡市及无锡市新吴区的土地规划方针及工业方针，了解发行人本次募投项目用地是否契合用地规划及工业方针；
4、对无锡高新区科技立异促进中心进行访谈，并获得无锡国家高新技能工业开发区管委会出具的《状况阐明》；
5、与发行人募投项目担任人等交流承认，了解发行人获得本次募投项目用地的土地运用权的详细组织、开展及用地执行的危险和对策，并获得了发行人出具的《关于无锡新洁能股份有限公司获得募投项目用地相关事宜的许诺》。
1、发行人本次募投项意图制作用地选址已完结，现在正在进行招拍挂准备作业，发行人估计将于2022年5月完结本次募投项目用地的招拍挂手续并签定土地出让合同，获得募投项目制作用地；
3、发行人获得募投项目用地的预期较为清晰，估计无法获得该土地运用权的危险较小；
4、发行人已与当地政府交流了代替办法，如因供地原因影响新洁能项目制作，无锡国家高新技能工业开发区管委会能够和谐高新区范围内其他地块供新洁能募投项目运用，确保项目后续施行，且如募投用地获得无法执行，到时公司将赶快选取邻近其他可用地块或采纳其他切实可行的办法，以防止对募投项意图施行发生严重晦气影响。
2.请请求人阐明请求人及控股、参股子公司是否从事房地产事务，募投项目是否触及房地产事务，是否存在征集资金变相投向房地产。请保荐组织和律师核对并宣布定见。
到本反应定见回复出具之日，发行人具有4家控股企业，2家分公司和4家参股企业，详细状况详见下表：
富力鑫及临盈出资的合伙协议已清晰约好出资方向，其运营范围中触及的出资均环绕发行人主营事务和打开战略打开，归于环绕工业链上下游相关范畴的出资，不得出资于房地产相关事务。
因而，发行人及控股企业、参股企业的运营范围均不触及房地产相关事务，发行人及其控股企业亦不存在获得房地产开发资质的状况，相关公司未从事房地产开发运营活动。
发行人及其控股企业具有产权的土地性质均为工业用地；发行人及其控股企业具有产权的房子均用作厂房、库房、研制、工作用房等与发行人主营事务或配套需求相关用处，不触及房地产事务。详细状况如下：
到本反应定见回复出具之日，发行人及其控股企业具有土地运用权共1宗，详细状况如下表：
到本反应定见回复出具之日，发行人及其控股企业具有房子修建1处，详细状况如下表：
2021年11月，发行人以自有资金向华润新鸿基房地产（无锡）有限公司购买坐落无锡市滨湖区太湖大街湖滨路金石路西北路地块大剧院路项目工作用房算计9间，算计修建面积约1,100平方米，上述房产为期房，现在尚在施工期，待建成后交给，相关房产所占用的土地用处为工作用处，未来将作为发行人日常工作大楼，不用于炒房或从事租借等房地产相关事务。
综上，发行人及其控股企业、参股企业运营范围不触及房地产事务，发行人及其控股企业具有的土地、房产不触及房地产事务，未从事房地产开发运营、炒房或租借房地产等活动，发行人及其控股企业、参股企业未从事房地产事务。
公司本次募出资金用于“第三代半导体SiC/GaN功率器材及封测的研制及工业化”、“功率驱动IC及智能功率模块（IPM）的研制及工业化”、“SiC/IGBT/MOSFET等功率集成模块（含车规级）的研制及工业化”项目及弥补流动资金。
上述项目制作地址坐落江苏省无锡市新吴区锡兴路与锡新二路交叉口，项目占地面积约31,651.5平方米。发行人本次募投项目拟新建的修建物包含封测厂房、研制大楼、库房、废水站、氮氢气站等，算计估计新增修建面积55,710.00m2。上述募投项目出资所涉厂房、研制大楼、环保设备和辅佐设备等均为公司产品出产、研制而制作，紧紧环绕公司主营事务，契合公司的运营特色，具有清晰的用处，拟置办的土地均为工业用地，不触及房地产出资。本次征集资金出资项目不会导致征集资金用于或许变相用于房地产事务。
发行人前次募投项目新增的修建物首要坐落无锡新吴区，研制一路以东，研制二路以南地块。到本反应回复出具日，前次募投项目土建工程制作及装饰已到达预订可运用状况并转固。其间土建制作内容包含：厂房、工作楼、库房等，其间地上修建五层、地下修建一层，公司及时处理了新的房子所有权证，新增修建面积为12,422.56 m2。发行人前次募投项目新增的修建物均为满意前次募投项目所需出产厂房、研制场所、出产配套场所，不触及房地产出资。前次募投项目征集资金未用于或许变相用于房地产事务。
发行人已就公司及控股企业、参股企业未从事房地产事务、公司本次募投项目和前次募投项目不触及房地产出资、公司不存在征集资金变相投向房地产等事项出具了相关许诺。
综上，发行人及控股企业、参股企业未从事房地产事务，募投项目不触及房地产事务，不存在征集资金变相投向房地产的景象。
2、获取发行人及其控股企业供给的具有的土地运用权、房子所有权权属证书、租房合同及新购工作用房的合同、付款凭据等；
4、获取发行人本次募投项目及前次募投项目可行性剖析陈说，实地观察发行人前次募投项目新增房子修建物及其运用状况。
发行人及控股企业、参股企业未从事房地产事务，募投项目新增修建环绕公司主营事务，具有清晰的用处，募投项目不触及房地产事务，不存在征集资金变相投向房地产的景象。
3.请保荐组织和律师核对阐明募投项目工业化的详细内容，本次募投项目是否契合国家相关工业方针，募投项目立项存案的详细状况，是否还需求在相关部分施行除立项存案之外的其他程序或契合相关部分的其他要求。请保荐组织和律师核对并宣布定见。
公司本次征集资金用于“第三代半导体SiC/GaN功率器材及封测的研制及工业化”、“功率驱动IC及智能功率模块（IPM）的研制及工业化”、“SiC/IGBT/MOSFET等功率集成模块（含车规级）的研制及工业化”项目及弥补流动资金。募投项目工业化的详细内容如下：
本次募投项目紧紧环绕公司主营事务并进行产品延伸，项意图施行有助于公司适应方针导向与工作打开趋势，进步公司自主立异才能，丰厚产品种类，推动产品结构晋级，然后增强客户服务才能和商场竞争力，稳固国内商场抢先地位并缩小与世界半导体功率器材一流企业的技能距离，进步世界竞争力。
发行人募投项目产品首要为第三代半导体SiC/GaN功率器材产品以及功率驱动IC、功率集成模块和智能功率模块等产品，依据国家发改委《工业结构调整辅导目录（2019年本）》及本次募投项目相关可行性剖析陈说，上述产品归于“榜首类鼓舞类——二十八、信息工业——22、半导体、光电子器材、新式电子元器材（片式元器材、电力电子器材、光电子器材、灵敏元器材及传感器、新式机电元件、高频微波印制电路板、高速通讯电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用资料”。发行人本次募投项目归于国家鼓舞类工业。
国务院、国家发改委、工业和信息化部等部委以及工作协会继续出台鼓舞半导体工作打开的工业方针，如：《中华人民共和国国民经济和社会打开第十四个五年规划和2035年前景方针大纲》、《关于促进集成电路工业和软件工业高质量打开企业所得税方针的公告》（财政部税务总局打开变革委工业和信息化部公告2020年第45号）、《根底电子元器材工业打开行动方案（2021-2023年）》及《工业结构调整辅导目录（2019年本）》等方针，发行人本次募投项目归于上述国家工业方针鼓舞打开的工业范畴。
发行人募投项目已获得无锡市行政批阅局出具的环评批复文件，募投项目对环境的影响包含废水、废气、固废以及噪声，发行人拟树立多种办法对排放污染物进行处理，以契合环保要求。
三、募投项目立项存案的详细状况，是否还需求在相关部分施行除立项存案之外的其他程序或契合相关部分的其他要求。
除项目存案外，本次募投项目已获得无锡市行政批阅局出具的环评批复文件，详细状况如下：
（二）是否还需求在相关部分施行除立项存案之外的其他程序或契合相关部分的其他要求
发行人就本次募投项目是否需求进一步施行其他程序获得了无锡高新区（新吴区）行政批阅局的阐明，经承认：本次募投项目已获得项目存案证和环评批复文件。公司募投项目用地正在准备招拍挂流程，待获得项目用地后，将依据相关法令法规要求进一步获得开工制作的其他惯例答应批复资料。
发行人出具许诺：待获得项目用地后，将依据相关法令法规及时获得开工制作的其他惯例答应批复资料，不会影响募投项意图正常运转。
综上，本次募投项目已获得新吴区行政批阅局出具的项目存案证而且已获得无锡市行政批阅局出具的环评批复文件，待获得项目用地后，公司将依据相关法令法规要求进一步获得开工制作的其他惯例答应批复资料。
1、查阅了募投项意图可行性剖析陈说，了解各募投项意图详细出资内容详细状况。
2、查询国家工业方针、工作方针，了解发行人地址工作及募投项目产品是否契合国家相关工业方针。
4、获得无锡高新区（新吴区）行政批阅局的阐明文件，了解是否需求进一步施行其他程序。
5、获得发行人出具的关于待获得项目用地后，将依据相关法令法规及时获得开工制作的其他惯例答应批复资料，不会影响募投项目制作的相关许诺。
募投项目投产后公司将新增第三代半导体SiC/GaN功率器材产品以及功率驱动IC、功率集成模块和智能功率模块等产品，有助于丰厚公司产品、增强公司竞争力。本次募投项目契合国家相关工业方针，募投项目已完结立项存案和获得环评批复，待获得项目用地后，发行人将依据相关法令法规要求进一步获得开工制作的其他惯例答应批复资料。
4.请求人本次发行拟征集资金不超越14.5亿元，出资于功率驱动IC及智能功率模块（IPM）的研制及工业化等项目。请请求人弥补阐明：（1）本次募投项目详细出资数额组织明细，出资数额的测算依据和测算进程，各项出资构成是否归于本钱性开销，是否运用征集资金投入，弥补流动资金份额是否契合相关监管要求。（2）本次募投项意图资金运用和项目制作的开展组织，本次征集资金是否包含本次发行相关董事会抉择日前已投入资金。（3）各制作类项目详细制作内容，与现有事务的联络，制作的必要性。（4）募投项目估计效益测算依据、测算进程，效益测算的慎重性、合理性。（5）前募项目当时开展状况，开展是否契合预期。（6）本次募投项目与前次募投项意图差异与联络，是否存在重复制作状况。请保荐组织和管帐师宣布核对定见。
一、本次募投项目详细出资数额组织明细，出资数额的测算依据和测算进程，各项出资构成是否归于本钱性开销，是否运用征集资金投入，弥补流动资金份额是否契合相关监管要求。
（一）本次募投项目详细出资数额组织明细，出资数额的测算依据和测算进程，各项出资构成是否归于本钱性开销，是否运用征集资金投入
公司本次非揭露发行拟征集资金总额不超越145,000.00万元（含145,000.00万元），扣除发行费用后的征集资金净额悉数投入以下项目：
公司依据现在设备收购的商场价格以及相关产线需求的设备数量进行估计，装置工程费按设备收购的3%核算，详细如下：
工程制作其他费用首要包含制作单位处理费。因为项目不含土建，所以无勘测规划费、可行性研究费、环评、安评、工作点评及节能评价等费用，且项目制作周期较短，因而按设备置办费及装置工程费的1.5%预算，约221.28万元。
准备费用为项现在期准备的费用，按项目工程费用与其他费用（包含设备置办费、装置工程费和工程制作其他费用）算计的2%预算，约299.47万元。
